投稿者: 米国司法省（DOJ）は最近、スーパーマックスで終身刑で服役中のホアキン・“エル・チャポ”・グスマンの息子たちによって運営されているメキシコのシナロア麻薬カルテルのロサンゼルス拠点の関係者らに対する10件の起訴を発表した。コロラド州の刑務所。
これらの関係者は、中国の地下銀行ネットワークを通じて5,000万ドル以上の麻薬密売収益を洗浄する共謀の罪で起訴されている。 「フォーチュン・ランナー作戦」と呼ばれる複数年にわたる捜査は、24人の被告の起訴につながった。
DEAによれば、シナロア・カルテルと中国工作員は大量のフェンタニルの米国への密輸に関与しており、中国はフェンタニルを製造するための前駆体化学物質を供給し、カルテル工作員はメキシコでフェンタニルを製造しているという。
「シナロア・カルテルは、過去約8年間にわたる米国へのフェンタニルの大量流入と、それに伴う国境の両側のコミュニティを苦しめた暴力と死亡の主な責任である」とDEAのプレスリリースは述べている。
起訴状によると、シナロア・カルテル関連のマネーロンダリングネットワークがロサンゼルスで多額の麻薬収益を米国通貨で収集、処理していた。これは、中国の地下銀行と関係のあるカリフォルニアに本拠を置く送金グループの協力を得て行われた。収益は隠蔽され、メキシコなどのカルテルメンバーが入手できるようにしたとされている。
「麻薬密売業者は違法な活動を通じて巨額の現金を生み出している。今回の事件は、中国のマネーロンダリング業者が麻薬密売業者と手を組んで麻薬活動によって生み出された利益を正当化しようとする典型的な例だ」とIRS犯罪捜査主任のガイ・フィッコ氏は述べた。
イースト・ロサンゼルス在住の主席被告エドガー・ジョエル・マルティネス・レイエス被告（45）らは、貿易ベースのマネーロンダリング、連邦財務報告義務を回避するための資産構築、仮想通貨の購入など、資金の出所を隠すためにさまざまな方法を用いたとされている。
カリフォルニア中央地区連邦検事のマーティン・エストラーダ氏は、フェンタニルやメタンフェタミンなどの麻薬の破壊的な影響と、麻薬マネーロンダリングを行っている国際犯罪組織を標的にする必要性について言及した。
エストラーダ氏は、「今回の起訴と我々の国際行動が示すように、我々は我が国の破壊を促進する全ての者たちを粘り強く追跡し、彼らの行為に対する責任を確実に追及するつもりだ」と述べた。
Reference : DEA Indicts LA-Based Sinaloa Cartel Members For Laundering $50M In Drug Money Via Underground Chinese Networks
https://www.benzinga.com/markets/cannabis/24/06/39563755/dea-indicts-la-based-sinaloa-cartel-members-for-laundering-50m-in-drug-money-via-underground-chi
