投稿者: マドリード — スペイン主導の警察は木曜日、医療用大麻植物を中心とした詐欺で35カ国の被害者から6億8,600万ドルをだまし取った疑いでギャングのメンバーを逮捕した。
スペイン国家警察の発表によると、ギャングたちはマーケティングシステムを導入し、国際大麻見本市に参加して被害者にシステムへの投資を説得したという。
ユーロポールと他の5か国の警察の支援を受けて作戦を主導した。
匿名の容疑者９人は４月１１日、スペイン、英国、ドイツ、ラトビア、ポーランド、イタリア、ドミニカ共和国で詐欺容疑で拘束された。
「この組織が提供するビジネスモデルは、投資家から移送された資金を使用して大麻植物の栽培に資金を提供するパートナーシップを構築することで構成されていた」とスペイン警察の広報担当者シルビア・ガリド氏は語った。
「このシステムにより、彼らは投資した大麻の種類に応じて、被害者に年間70％から168％の利益を約束しました。」
この作戦に参加した英国国家犯罪庁は、18万人が「悪名高く手の込んだポンジ詐欺計画」と称する「ジューシーフィールズ」に資金を投資したと発表した。
NCAはまた、42歳の男性が4月11日に引き渡し手続き開始のためロンドンの裁判所に出廷したと発表した。
警察によると、高級車、ホテルでのパーティー、ミュージックビデオがこの計画を宣伝する広告キャンペーンに使用され、被害者は詐欺に関与した合法的な大麻農園に連行されたという。
警察は2022年に家宅捜索を実施したが、容疑者が何らかの罪で起訴されたかどうかは明らかにしなかった。
